A.外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B.被聯(lián)合國、政府部門等列入黑名單的客戶
C.已經或正在接受行政或司法調查的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
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你可能感興趣的試題
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢保密制度
A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”指知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
A.其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.其交易金額與其經營范圍不符的客戶
C.與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D.股權結構過于復雜，使實際受益人難于辨認的客戶
A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施
A.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件是否合法、真實、有效
B.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件的種類是否完整、齊全
C.核對客戶本人與證件上載明的客戶身份一致
D.核對客戶的家庭住址、家庭成員的信息，掌握其資產、收入等狀況
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）