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A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯。
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構。
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶。
D.個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯。
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。
F.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結售匯行為。
A.中國公民
B.外國駐華外交人員
C.國際組織駐華代表
D.在中華人民共和國境內(nèi)連續(xù)住滿1年的外國人
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價證券
C.境外銀行開來的信用證
D.銀行外幣存款憑證
最新試題
低風險承兌業(yè)務是指提供100%保證金或全額(差額)部分以()質(zhì)押的承兌業(yè)務。
下列支付憑證代理行不予受理:()。
對賬方式分為()等。
倉單權利質(zhì)押率最高不超過倉物價值的()%。
開立銀行承兌匯票,AA級(含)以上客戶可繳存不低于匯票金額()的保證金。
違反外匯管理政策、規(guī)定,辦理售付匯及收結匯業(yè)務的,給予有關責任人經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予();造成嚴重后果的,給予()或()處理。
按照規(guī)定,同一支付密碼器可以支持多個賬戶,但最多不得超過()個,且必須為同一存款人使用。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門零余額賬戶性質(zhì)為()
不得對存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務:()。
受理貼現(xiàn)業(yè)務,應要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件:()。