單項選擇題“7788盡職檢查”應（）使用，以及時完成盡職調(diào)查等工作。
A.每天
B.每月
C.每年
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1.單項選擇題對既符合大額交易報告標準又屬于可疑類型的交易，營業(yè)網(wǎng)點應在系統(tǒng)中提交（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易和可疑交易
2.單項選擇題可疑預警的處理正常情況下應在（）工作日內(nèi)完成。
A.1個
B.2個
C.3個
D.10個
3.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點每天應當核對ABIS系統(tǒng)生成的（），對系統(tǒng)沒有直接提取的大額交易要采取增加手工大額交易方式進行報送。
A.大額報告日報表
B.大額現(xiàn)金支付登記簿
C.大額報告清單
D.提取大額現(xiàn)金預約登記簿
4.單項選擇題對于系統(tǒng)無法直接提取報送的大額支付交易，應由（）報送。
A.業(yè)務受理行
B.賬戶開戶行
C.資金劃出行
D.資金劃入行
5.單項選擇題某外商投資企業(yè)需使用自有外匯支付公務出國人員費用，所需費用可以從（）中支付。
A.外匯結(jié)算賬戶
B.外債賬戶
C.資本金賬戶
D.國內(nèi)外匯貸款專戶
最新試題
（）是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起，通過商戶和銀行對客戶進行雙重實名認證，實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型：單項選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘，應該操作的交易是（）。
題型：單項選擇題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定的有（）
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有（）
題型：多項選擇題
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時，系統(tǒng)不允許銷戶（）
題型：多項選擇題
下列選項中，可以作為驗資賬戶的預留印鑒有（）
題型：多項選擇題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型：判斷題
個人結(jié)算賬戶，辦理修改實名證件，系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改：辦理范圍（），”柜員修改“辦理范圍（）
題型：單項選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型：判斷題
下列關于實物業(yè)務印章的保管登記和丟失，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題