多項選擇題金融機構(gòu)違反《個人存款賬戶實名制》第七條規(guī)定的,由中國人民銀行給予警告,可以處1000元以上5000元以下的罰款,該第七條內(nèi)容有()。

A、不出示本人身份證件的,金融機構(gòu)只能為其開立儲蓄存款賬戶。
B、在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示本人身份證件,進行核對,并登記其身份證件上的姓名和號碼。
C、代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示代理人的身份證件,進行核對,并登記代理人的身份證件上的姓名和號碼。
D、不使用本人身份證件上的姓名的,金融機構(gòu)不得為其開立個人存款賬戶。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關(guān)于個人客戶信息的交易,聯(lián)網(wǎng)核查制度允許代理的有()。

A、10400-新增個人客戶信息
B、10400-修改個人客戶信息
C、10401-賬戶重歸戶
D、10402-修改個人核實信息

2.多項選擇題個人存款賬戶實名制規(guī)定所稱實名,是指符合()的身份證件上使用的姓名。

A、法律
B、行政法規(guī)
C、國家有關(guān)規(guī)定
D、國際慣例

3.多項選擇題按照人民銀行要求,核實為()的賬戶在核實工作完成后須中止服務(wù)。

A、虛假
B、假名
C、匿名
D、無法核實

4.多項選擇題個人自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù)流程包括()。

A、簽訂合約
B、柜面放貸
C、柜面取款
D、合約變更

5.多項選擇題貸款要素變更指變更()等內(nèi)容的過程。

A、貸款期限
B、還款期限
C、利率計算方式
D、還款方式

最新試題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團的支付額度范圍內(nèi),都能自由對外支付。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認(rèn)為柜臺(TERM),收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認(rèn)證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認(rèn)購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。

題型:判斷題