A、資金來(lái)源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)營(yíng)狀況
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A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)
D、名稱
A、應(yīng)仔細(xì)審核客戶是否簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（個(gè)人卡）》。
B、應(yīng)審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件，并打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D、應(yīng)通過(guò)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)打印相關(guān)征信報(bào)告。
A、基本存款賬戶開(kāi)戶許可證原件及復(fù)印件
B、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證正本或副本原件及復(fù)印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件和對(duì)持卡人的書面指定材料（必須加蓋單位公章）。
D、持卡人有效身份證件原件及復(fù)印件。
A、客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復(fù)印件是否一致
C、核對(duì)后須在復(fù)印件上加蓋“經(jīng)核對(duì)與原件一致”的章
D、核對(duì)后須在復(fù)印件上加蓋經(jīng)辦人員名章
A、客戶信用等級(jí)和結(jié)算記錄是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
B、是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C、是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
D、是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景
最新試題
人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無(wú)需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。
對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存：客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后，當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過(guò)約定留存金額部分時(shí)，系統(tǒng)將超過(guò)約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
對(duì)新開(kāi)戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式，確?？蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。
第三方存管/融資融券預(yù)約開(kāi)戶是指證券投資者通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開(kāi)戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后，即可開(kāi)通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。