多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應按照（）的標準，對案件風險問題落實整改。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位


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1.多項選擇題下列不屬于銀監(jiān)會界定的案件風險信息范疇的是（）

A.收到媒體報告的負面輿情
B.高級管理人員被帶走協(xié)助司法調(diào)查
C.員工違反組織紀律，參與封建迷信活動
D.員工違反勞動紀律，經(jīng)常性遲到早退

2.多項選擇題下列屬于操作風險防控“六個重點環(huán)節(jié)”的是：（）

A.指紋錄入
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱

3.多項選擇題下列屬于銀監(jiān)會防范操作風險“十個聯(lián)動”的是：（）

A.業(yè)務卡證章管理與行政章管理聯(lián)動
B.重要崗位強制休假與崗位審計聯(lián)動
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動
D.查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度建設聯(lián)動

4.多項選擇題下列屬于銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”意見的是：（）

A.加強基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅持相關(guān)的行務管理公開制度
C.加強對賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強對中介機構(gòu)的管理

5.多項選擇題《湖北銀監(jiān)局重大風險事件處置操作規(guī)程》（鄂銀監(jiān)發(fā)【2015】233號）規(guī)定，重大風險事件包括：（）

A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現(xiàn)信用違約或法定代表人、實際控制人失聯(lián)跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額1000萬元以上
D.銀行員工違規(guī)操作或內(nèi)外勾結(jié)造成客戶存款丟失