單項(xiàng)選擇題為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度


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1.單項(xiàng)選擇題國際社會第一個(gè)對洗錢行為進(jìn)行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》

2.單項(xiàng)選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個(gè)？（）

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個(gè)都登記
D.由客戶自行選擇

4.單項(xiàng)選擇題EAG指的是什么？（）

A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動特別工作組

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報(bào)的專門機(jī)構(gòu)