A、中國(guó)人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國(guó)人民銀行
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A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告
A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
A、中國(guó)人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)
A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國(guó)人民銀行
C、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。