反洗錢的審計要點包括（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?