以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。