A.公司貸款發(fā)放后，各支行應根據(jù)客戶情況，可由客戶自行選擇支付方式，包括自主支付和受托支付，并且要尊重客戶的意見
B.在整理歸檔貸后檔案時，相關(guān)崗位可根據(jù)業(yè)務風險情況，自行決定是否可對貸款用途推遲進行監(jiān)控
C.客戶信用等級發(fā)生變化后，按規(guī)定及時進行重檢
D.在業(yè)務受理階段，必須嚴格執(zhí)行雙人面簽
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A.自助設備是否正常運行
B.是否有張貼虛假廣告情況
C.加鈔間門禁裝置、防盜安全門是否正常
D.緊急求助按鈕和應急對講設備是否完好
A.采購合同簽訂單位非中標單位
B.項目未通過采購部門執(zhí)行集中采購流程即簽訂采購合同
C.存在未實施采購招標流程即進行采購
D.簽訂的工程施工合同與招標結(jié)果不一致
A.柜員未經(jīng)授權(quán)為客戶辦理業(yè)務
B.網(wǎng)點業(yè)務主管和柜員的工號、密碼混用
C.未與客戶核實情況即辦理業(yè)務
D.與客戶交接U-KEY證書手續(xù)存在不規(guī)范的現(xiàn)象
A.合規(guī)政策
B.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
C.合規(guī)風險管理計劃
D.合規(guī)風險識別和管理流程
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.特大缺陷
D.一般缺陷
最新試題
合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
合規(guī)管理部門應制定并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。
代理機構(gòu)終止營業(yè)的，應收回所有（）。
商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
商業(yè)銀行應當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級。
代理機構(gòu)所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。