單項選擇題人民銀行各級反洗錢部門應指定()管理非現(xiàn)場監(jiān)管檔案,負責保管和借閱。

A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負責人


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2.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查最基本的方法()。

A.質詢
B.問卷調查
C.座談提問
D.查賬

3.單項選擇題省分中心下?lián)艿男庞脠蟾娌樵兎昭a助經費資金由()統(tǒng)一管理。

A、分管行領導
B、后勤服務部門
C、征信管理部門
D、會計財務部門

4.單項選擇題征信匯總數(shù)據(jù)分支行的查詢用戶設在()。

A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心

最新試題

商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請人提交()。

題型:單項選擇題

關于網上銀行,以下哪一種是不正確的()

題型:單項選擇題

當人民銀行在公開市場上買入國債時,是實行()

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關聯(lián)交易被否決后,在()內不得就同一內容的關聯(lián)交易進行審議。

題型:單項選擇題

關于《網上銀行業(yè)務管理暫行辦法》,以下哪一種說法是不正確的()

題型:單項選擇題

人民銀行提高存款準備金率時,是實行了()

題型:單項選擇題

各商業(yè)銀行對土地儲備機構發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過所收購土地評估價值的70%,貸款期限最長不得超過()年

題型:單項選擇題

目前,水泥、電鍵鋁、房地產開發(fā)項目(不含經濟適用房項目)資本金比例由20%及以上提高到()及以上。

題型:單項選擇題

某貸款人以股票向銀行申請質押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質押合同于4月6日簽訂并交付質物,4月7日向登記機構辦理出質登記,4月8日獲得所需貸款該質押合同自()起生效。

題型:單項選擇題

按照商業(yè)銀行資產負債比例管理的要求,附屬資本不能超過核心資本的()

題型:單項選擇題