A、向持卡人提供套現，收單機構可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、收銀員撿到他人銀聯卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數額較大的
C、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數額較大的
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A、卡正面標注有兩家發(fā)卡組織的標識
B、卡號為62開頭
C、卡面只有“銀聯”一個銀行卡組織標識
D、只限國內使用
A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內資金分散匯入集中轉出
D、疑似套現
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》
A、減少現金流通
B、降低交易成本
C、促進消費
D、提升國際形象
A、貸記卡
B、信用卡
C、借記卡
D、準貸記卡
最新試題
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
人民銀行降低再貼現率時，是實行了（）
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關聯交易被否決后，在（）內不得就同一內容的關聯交易進行審議。
商業(yè)銀行對未取得（）的房地產開發(fā)項目，得發(fā)放任何形式的貸款。
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）
開辦網上銀行業(yè)務，應由（）提出申請。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產開發(fā)項目（不含經濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
銀行應在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務。
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯法人或其組織所在的集團客戶的授信余額總數不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。