多項(xiàng)選擇題中國人民銀行反洗錢職責(zé)有()。

A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)并保密


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1.多項(xiàng)選擇題人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力,必須符合()條件,否則就會(huì)被視為無效,沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法

2.多項(xiàng)選擇題如果懷疑某被查金融機(jī)構(gòu)本身參與洗錢,需對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的()進(jìn)行查證。

A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會(huì)計(jì)資料的完整性
D、帳表等會(huì)計(jì)資料的有效性

3.多項(xiàng)選擇題可要求中國人民銀行進(jìn)行案件協(xié)查的機(jī)關(guān)包括()

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份和交易記錄的期限是()

A、對(duì)于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對(duì)于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對(duì)于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對(duì)于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

5.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與客戶簽訂保險(xiǎn)合同,以下哪些情況應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)?()

A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列表述中,對(duì)存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)未取得()的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,得發(fā)放任何形式的貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種,應(yīng)由()提出申請(qǐng)。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。

題型:單項(xiàng)選擇題

我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()

題型:單項(xiàng)選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí),是實(shí)行了()

題型:單項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定,小企業(yè)一般營運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營業(yè)額的(),周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為()天,期滿須清本清息。()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)人民銀行在公開市場(chǎng)上買入國債時(shí),是實(shí)行()

題型:單項(xiàng)選擇題

公司合并,債權(quán)人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

題型:單項(xiàng)選擇題