A.銷戶原因選擇“其他”
B.銷記原因選擇“轉(zhuǎn)戶”
C.變更涉及單位法人國籍非中國
D.變更涉及單位負責人國籍非中國
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A.稅款
B.代收罰款
C.同城轉(zhuǎn)賬
D.異地匯款
A.客戶攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務：客戶在印鑒卡上加蓋印章時，由柜面人員將蓋章過程進行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
B.客戶無法攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務：由客戶經(jīng)理上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
C.預留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預留托管部公章及其負責人名章等），無需執(zhí)行上述要求
D.預留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預留托管部公章及其負責人名章等），仍需執(zhí)行上述要求
A.RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
B.如果客戶攜帶基本存款賬戶信息表辦理開戶的，應注意核實人行信息中的經(jīng)營范圍是否包含“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
C.全國性社會組織開立驗資臨時賬戶的，可由社會組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營狀態(tài)為注銷/撤銷、嚴重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營異常名錄的客戶辦理開戶。
A.備案類賬戶銷戶（包括單筆銷戶和批量銷戶）完成后，當日日終系統(tǒng)自動從數(shù)據(jù)倉庫提取銷戶待備案賬戶清單，RPA自動登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成銷戶備案工作
B.基本戶變更業(yè)務由RPA機器人完成人行備案/核準操作，網(wǎng)點柜員在獲取9060任務時可直接查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)核準或備案結(jié)果，無需再人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)進行錄入操作
C.若變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務，需人工至人行核準或備案
D.如銷戶原因選擇“轉(zhuǎn)戶”的，RPA不會觸發(fā)備案銷戶流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風險評級風控任務觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測觸發(fā)的核查類盡調(diào)
最新試題
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
持卡人本人前往招行柜面領取公司卡吞卡，需持本人個人身份證原件或出具單位預留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領卡手續(xù)。其中，核驗密碼時，需請客戶輸入公司卡的取款密碼。