填空題可疑交易客戶管控總體要求：應遵循“（）”和“（）”原則
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1.多項選擇題開通監(jiān)管業(yè)務需客戶經(jīng)理填寫《對公資金監(jiān)管業(yè)務審批表》，經(jīng)（）審批
A.經(jīng)營團隊有權人
B.公司金融事業(yè)部有權人
C.交易銀行部有權人
2.多項選擇題開通對公資金監(jiān)管業(yè)務，客戶經(jīng)理填寫《對公資金監(jiān)管業(yè)務審批表》，需（）審批
A.經(jīng)營團隊有權人
B.公司金融事業(yè)部有權人
C.交易銀行部有權人
3.多項選擇題監(jiān)管賬戶資金管控原則上不得（）
A.支取現(xiàn)金
B.TIPS三方協(xié)議
C.網(wǎng)銀轉賬
D.網(wǎng)銀查詢
E.委托代扣
5.多項選擇題監(jiān)管賬戶原則上（），法律法規(guī)另有規(guī)定或協(xié)議中明確要求的除外。
A.不得支取現(xiàn)金
B.不允許簽訂代扣
C.不允許辦理包括但不限于TIPS三方協(xié)議、多級現(xiàn)金池等系統(tǒng)自動扣劃或劃轉的業(yè)務
最新試題
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
題型：單項選擇題
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。
題型：多項選擇題
結構性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。
題型：單項選擇題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
題型：多項選擇題
當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
題型：單項選擇題
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。
題型：多項選擇題
抵（質）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時，應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
題型：多項選擇題
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
題型：單項選擇題
“小固貸”業(yè)務用途包括：（）
題型：多項選擇題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務需要，可以分別開設以下賬戶：（）
題型：多項選擇題