單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務主體為（）。

A.金融機構
B.金融機構和依法應履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構
D.銀行

2.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結措施后內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當（）。

A.6個月解除凍結并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結
C.48小時繼續(xù)凍結并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結

4.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當（）進行核對并登記。

A.同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權書，同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行當?shù)胤种C構
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構或當?shù)毓矙C關
D.當?shù)毓矙C關