以下客戶可列為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）：
（1）在具備嚴(yán)格反洗錢(qián)和反恐怖融資金融監(jiān)管要求的國(guó)家或地區(qū)登記或營(yíng)業(yè)的金融機(jī)構(gòu)。
（2）在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國(guó)家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司。
（3）當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)及事業(yè)單位。
（4）其他被各級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險(xiǎn)的客戶。

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行加強(qiáng)的身份識(shí)別，附加了解以下信息（）：
（1）客戶在本行開(kāi)戶的合理原因，客戶賬戶的預(yù)期主要用途（處理事務(wù)）和預(yù)期往來(lái)對(duì)象。
（2）自然人客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、單位客戶的經(jīng)營(yíng)狀況。
（3）客戶的財(cái)富或資金的來(lái)源、資金用途。
（4）當(dāng)?shù)乇O(jiān)管或各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)了解的其他信息。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，與（）嚴(yán)重地區(qū)客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明細(xì)增多的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易。
（1）販毒（2）走私（3）恐怖活動(dòng)（4）賭博