多項(xiàng)選擇題有價(jià)單證是印有面額的特殊憑證,其相關(guān)管理規(guī)定有()。

A、有價(jià)單證一律納入表外科目核算
B、按種類(lèi)開(kāi)設(shè)表外分戶(hù),按票面金額記賬核算
C、有價(jià)單證必須集中存放于現(xiàn)金庫(kù)房,實(shí)行“證、賬”分管,需要加蓋印章的有價(jià)單證,實(shí)行“證、印”分管
D、已兌訖的有價(jià)單證應(yīng)視同付款原始憑證進(jìn)行管理,按有價(jià)單證種類(lèi)單獨(dú)保管,按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》其保管期限為15年


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1.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證銷(xiāo)毀,需注意做好以下幾點(diǎn)()。

A、憑證管庫(kù)員抄列重要空白憑證銷(xiāo)毀清單(一式叁份),銷(xiāo)記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營(yíng)主管認(rèn)真審核無(wú)誤后,作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷(xiāo)毀時(shí),應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷(xiāo)毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷(xiāo)毀時(shí)必須經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn),由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷(xiāo)毀

2.多項(xiàng)選擇題柜員在使用重要空白憑證時(shí),要按規(guī)定做好()。

A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時(shí),必須按憑證號(hào)碼順序使用
B、對(duì)系統(tǒng)不自動(dòng)銷(xiāo)號(hào)的,也無(wú)法通過(guò)“憑證手工銷(xiāo)號(hào)”交易銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證,由柜員手工銷(xiāo)號(hào)
C、柜員手工銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證,應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)表下

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)有()。

A、制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶(hù)
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)工作中,了解客戶(hù)的含義有()。

A、獲得直接客戶(hù)完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶(hù)真實(shí)身份
C、掌握和熟悉客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系

5.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)的手法有()。

A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)不記名證券
D、購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性較強(qiáng)的商品

最新試題

個(gè)金智能風(fēng)控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)視圖”功能均可以查詢(xún)到客戶(hù)維度和賬戶(hù)維度當(dāng)前管控情況。

題型:判斷題

關(guān)注類(lèi)假幣信息,系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)發(fā)送至人行,并按標(biāo)識(shí)代碼管理。

題型:判斷題

客服經(jīng)理與管庫(kù)員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫(kù)手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷(xiāo)假幣收繳登記信息時(shí),應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷(xiāo)”。

題型:判斷題

因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)中斷等導(dǎo)致開(kāi)鎖任務(wù)失敗時(shí),可啟動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)急開(kāi)鎖流程。開(kāi)鎖人員應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)或工銀E服務(wù)APP發(fā)起申請(qǐng),經(jīng)兩名業(yè)務(wù)主管崗指紋授權(quán)后,開(kāi)鎖人員憑開(kāi)鎖碼完成應(yīng)急開(kāi)鎖任務(wù)。

題型:判斷題

客服經(jīng)理錢(qián)箱低于20萬(wàn),在離開(kāi)現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時(shí)可以自行核對(duì)清點(diǎn),無(wú)需換人復(fù)核。

題型:判斷題

無(wú)光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類(lèi)假幣特征。

題型:判斷題

客服經(jīng)理通過(guò)“1133繳錢(qián)箱”交易上繳錢(qián)箱。上繳的錢(qián)箱號(hào)須為本人領(lǐng)用的錢(qián)箱,且錢(qián)箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項(xiàng)。

題型:判斷題

關(guān)注類(lèi)假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。

題型:判斷題

二代反假子系統(tǒng)中“是否通過(guò)機(jī)具”指的是假幣是否通過(guò)機(jī)具,不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過(guò)機(jī)具清點(diǎn),只有一種情況選擇“是”,即機(jī)具未能識(shí)別出假幣。

題型:判斷題