A、主管部門同意其開戶的證明
B、臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
C、注冊(cè)地工商行政管理部門的批文
D、開戶許可證復(fù)印件
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A、對(duì)銀行給予警告,并處以5萬元以上30萬元以下的罰款
B、對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人按規(guī)定給予紀(jì)律處分
C、情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn)、責(zé)令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷金融業(yè)務(wù)許可證
D、構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
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