多項選擇題對存在下列情形的企業(yè),銀行有權(quán)拒絕開戶情形有哪些()。
A.不配合銀行客戶身份識別和開戶審核
B.有明顯理由懷疑客戶開立賬戶出售、轉(zhuǎn)讓、出借或從事違法犯罪活動
C.其他銀行認(rèn)為存在異常開戶情形的
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1.單項選擇題銀行得知存款人被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的,有權(quán)停止其銀行結(jié)算賬戶的()。
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬存入
C.對外支付
D.所有往來業(yè)務(wù)
2.單項選擇題存款人因被撤并、解散、宣告破產(chǎn)關(guān)閉和注銷以及被吊銷營業(yè)執(zhí)照等原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,()。
A.可直接辦理基本存款賬戶的撤銷
B.應(yīng)先撤銷基本存款賬戶,再撤銷其他賬戶
C.應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷
D.可按任意順序辦理賬戶的撤銷
3.單項選擇題不具有社會團體法人資格的工會組織,可以開立()存款賬戶。
A.基本
B.一般
C.臨時
D.專用
4.單項選擇題同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計()戶以上的,應(yīng)加強監(jiān)測。
A.5
B.10
C.15
D.20
5.單項選擇題個人存款實名制制度()開始實施。
A.2000年1月1日
B.2000年4月1日
C.2000年7月1日
D.2000年10月1日
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