單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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1.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院
2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院
3.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。
A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
4.單項(xiàng)選擇題發(fā)生大額可疑交易的報(bào)告時(shí)間為交易發(fā)生日起的第（）個(gè)工作日。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項(xiàng)選擇題大額現(xiàn)金收付由建設(shè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第（）個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/a>
A、2
B、3
C、4
D、5
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納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行分行范圍內(nèi)開立的托管賬戶款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)必須通過（）
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建設(shè)銀行分行新三板客戶掛牌專項(xiàng)服務(wù)業(yè)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)客戶（）
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建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價(jià)格特點(diǎn)正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請(qǐng)進(jìn)行異地見證。
題型：單項(xiàng)選擇題