判斷題對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個(gè)人提供。（）

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。

A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份：（）。

A、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶(hù)
C、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
D、實(shí)地查訪

最新試題