A.銀行信貸資金作為委托貸款來(lái)源；
B.無(wú)法證明委托資金為自有資金；
C.《反洗錢法》中所指的犯罪所得及存在洗錢嫌疑的資金；
D.國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信用社、證券公司、信托公司、融資性擔(dān)保公司等其他金融機(jī)構(gòu)的委托資金（符合監(jiān)管規(guī)定的保險(xiǎn)公司、基金公司、投資管理公司除外，符合營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍、資金來(lái)源于成員企業(yè)存款的財(cái)務(wù)公司除外）；
E.按照國(guó)家規(guī)定具有特定用途、不得挪用的各類專項(xiàng)基金，如社保資金、企業(yè)年金、財(cái)政預(yù)算外資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)資金、基金會(huì)基金、住房公共維修費(fèi)等。
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A.從事集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)；
B.資產(chǎn)或收入或利潤(rùn)在集團(tuán)內(nèi)排前三名；
C.上年度銷售收入>=5000萬(wàn)
D.評(píng)級(jí)A以上
A、《國(guó)有土地使用證》
B、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》
C、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
D、《建設(shè)工程施（開(kāi)）工許可證》
E、《銷預(yù)售許可證》
A、在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的
D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的
A、業(yè)務(wù)合作意向書(shū)
B、客戶授信申請(qǐng)
C、客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、貸款卡、法定代表人身份證、稅務(wù)登記證副本、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告（均為復(fù)印件）
D、近三年審計(jì)報(bào)告及近期報(bào)
A、全額我行存單質(zhì)押授信
B、全額我行承銷的憑證式國(guó)債質(zhì)押授信
C、全額保證金表外授信
D、股票質(zhì)押授信
最新試題
以下關(guān)于大額活期存款計(jì)息和結(jié)息的表述，正確的是（）。
信貸部門經(jīng)辦人員在辦理抵質(zhì)押品出庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)向會(huì)計(jì)主管提交（）。
下列賬戶中不需要報(bào)人民銀行核準(zhǔn)的是（）。
營(yíng)業(yè)部經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)已檢查過(guò)內(nèi)容的復(fù)查工作，要求每季抽查率達(dá)（）%，并對(duì)復(fù)查內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。
在辦理外匯票據(jù)托收業(yè)務(wù)中，如果票據(jù)在郵寄途中遺失，根據(jù)銀行與代收行簽訂的協(xié)議，可以憑票據(jù)復(fù)印件辦理托收。銀行對(duì)票據(jù)進(jìn)行復(fù)印的要求是（）。
銀行受理單位更換印鑒申請(qǐng)后，對(duì)于舊印鑒的處理，以下正確的是（）。
根據(jù)全面監(jiān)控原則，各級(jí)行應(yīng)定期檢查監(jiān)控錄像設(shè)備，定期更換監(jiān)控錄像帶，確保監(jiān)控錄像系統(tǒng)正常運(yùn)行，監(jiān)控錄像帶至少保留（）天。
下列（）票據(jù)喪失后不可掛失止付。
銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額交存票款時(shí)，承兌銀行除向持票人無(wú)條件付款外，對(duì)出票人尚未支付的匯票金額按照（）計(jì)收利息。
對(duì)于（）檢查，檢查單位在檢查前應(yīng)做好保密工作，確保檢查的有效性。