A、金額大
B、占比高
C、變動(dòng)異常超過5%
D、以上都對(duì)

A、核對(duì)包括貸款卡借款與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)
B、貸款卡中財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)報(bào)告核對(duì)
C、一個(gè)處理是對(duì)貸款卡的查詢結(jié)果（欠息、墊款、關(guān)注、處罰信息）要處理
D、以上都對(duì)；

A、股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，成員企業(yè)眾多，主業(yè)不突出，股權(quán)結(jié)構(gòu)和子公司名單變動(dòng)頻繁。企業(yè)管理混亂，成員企業(yè)由實(shí)際控制人“一人”管理，資金調(diào)撥使用隨意性強(qiáng)
B、超常擴(kuò)張，進(jìn)行超過自身管理能力的特大項(xiàng)目投資或兼并，資金籌集渠道不合理，過度依賴銀行借款甚至非法占用成員企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的資金
C、企業(yè)融資總量超過合理水平，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。資產(chǎn)流動(dòng)性不足，存在短貸長(zhǎng)用現(xiàn)象，銀行借款與資產(chǎn)流動(dòng)安排及收益周期不匹配
D、利用掌控的上市公司、證券公司和商業(yè)銀行進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易形成“銀行融資－購并－上市－再購并－再上市－銀行融資”的資金鏈
E、集團(tuán)間互保、集團(tuán)內(nèi)互?，F(xiàn)象嚴(yán)重，集團(tuán)關(guān)系與“互保”關(guān)系交叉出現(xiàn)；集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保超過其自身承受能力，或有負(fù)債金額巨大，被擔(dān)保企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高，甚至貸款已出現(xiàn)違約

A、客戶實(shí)行承包、租賃、聯(lián)營(yíng)、合并（兼并）、合作、分立、產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓、股份制改造等體制更變
B、主要客戶喪失，產(chǎn)品線、代理經(jīng)營(yíng)權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和主要供應(yīng)商喪失
C、產(chǎn)品嚴(yán)重積壓，發(fā)生重大質(zhì)量、生產(chǎn)事故，處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)
D、股票被ST或被證券管理機(jī)構(gòu)發(fā)布不利的預(yù)警信息
E、出售、變賣主要的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)

A、B級(jí)、5000
B、BB級(jí)、5000
C、B級(jí)、10000
D、BB級(jí)、10000