填空題即期結(jié)售匯大額頭寸報備標準根據(jù)《招商銀行機構(gòu)客戶即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》中頭寸預(yù)報標準進行設(shè)置，結(jié)售匯幣種為美元或港幣時，頭寸自動報備標準為（）萬美元等值（含）；結(jié)售匯幣種為美元、港幣以外其他幣種時，頭寸自動報備標準為（）萬美元等值（含）。

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1.多項選擇題最新涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)的I類國家有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.克里米亞地區(qū)

2.多項選擇題未經(jīng)分行（）批準，在進口信用證業(yè)務(wù)未結(jié)清之前，經(jīng)辦行不得擅自釋放保證金。

A.交易銀行部
B.授信執(zhí)行部
C.運營管理部
D.風(fēng)險管理部

5.多項選擇題辦理外匯業(yè)務(wù)時或后續(xù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)存在如下情形（）的，應(yīng)立即向公司業(yè)務(wù)分管行長匯報，經(jīng)其同意后及時向當?shù)刈月蓹C制或外匯局及總行相關(guān)部門報告，同時主動停止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.客戶涉嫌虛構(gòu)交易背景跨境融資套利或跨境轉(zhuǎn)移資金的。
B.客戶存在涉嫌違反外匯管理法規(guī)行為、規(guī)避監(jiān)管行為的。
C.發(fā)現(xiàn)影響面較大、規(guī)模較大的外匯業(yè)務(wù)趨勢性異常情況，或者難以決策的問題。

最新試題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型：判斷題

持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗密碼時，需請客戶輸入公司卡的取款密碼。

題型：判斷題

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

題型：判斷題

柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理保證金業(yè)務(wù)時，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進行準入審批，分行主管部門負責確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。

題型：判斷題

辦理預(yù)留公章/財務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報公告。

題型：判斷題

RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型：判斷題

禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機關(guān)查詢除外。

題型：判斷題

結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會計業(yè)務(wù)專用章，納入印控機內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。

題型：判斷題

非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。

題型：判斷題