多項(xiàng)選擇題洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫反洗錢年度報告，如期向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報告以下內(nèi)容：（）

A.反洗錢工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議


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2.多項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總部注冊地在其轄區(qū)內(nèi)的報告機(jī)構(gòu)管理工作，（）。

A.負(fù)責(zé)在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報告機(jī)構(gòu)基本信息，記錄報告機(jī)構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)）的報告機(jī)構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報告機(jī)構(gòu)提交的《報告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》、《報告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機(jī)構(gòu)的報告機(jī)構(gòu)編碼
D.督促報告機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢報送職責(zé)。

3.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作人員有下列哪些行為之一的，依法給予行政處分（）

A.違反規(guī)定進(jìn)行檢查或者調(diào)查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為

4.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取下列哪些措施對支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢和反恐怖融資現(xiàn)場檢查？（）

A.進(jìn)入支付機(jī)構(gòu)檢查
B.詢問支付機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說明
C.查閱、復(fù)制支付機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

5.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以采取下列措施：（）

A.詢問支付機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施