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柜員間重要空白憑證調(diào)劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對,由復核人員監(jiān)督清點過程。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報,應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計,提前申請,以便集中核準中心及時做出人員安排。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
柜員與終端指紋回退僅限當日有效,次日系統(tǒng)自動恢復為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。
員工申請因私出國(境)的,應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認,專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行,檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請,省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的,應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>