A.國務(wù)院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關(guān)
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A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務(wù)
B.真中中行觀察名單的，應(yīng)按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應(yīng)對客戶交易開展強化盡職調(diào)查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務(wù)。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構(gòu)開展盡職調(diào)查后，不需上級機構(gòu)審批，可直接開展業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風險評級
B.客戶風險評級
C.客戶信用風險評級
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
AB 周末去體育館進行羽毛球比賽，兩人總共用去13個羽毛球，A 比B 多用了3個，那么A、B 兩人分別用了（）個。
核算碼是會計科目的細化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個小時，甲到達A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構(gòu)為單位進行會計試算平衡。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。