A.業(yè)務(wù)類型欄位
B.日期欄位
C.未在指定位置注明或注明轉(zhuǎn)賬方式
D.金額大小寫
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A.假冒國家政府部門名義拉攏中老年人參與
B.通過微信群傳播信息并管理人員
C.非法收集群眾銀行卡信息
D.反復(fù)宣傳強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目真實(shí)性、緊迫性
E.宣傳極具煽動性、特意強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目收益性
A.嚴(yán)格落實(shí)Ⅱ、Ⅲ類賬戶實(shí)名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類賬戶風(fēng)險防控機(jī)制
C.嚴(yán)格限制假名賬戶和可疑賬戶功能
D.加強(qiáng)賬戶驗(yàn)證功能安全檢查
A.用戶使用同一身份（包括同一身份證號碼，或同一綁定賬戶，或同一手機(jī)號碼等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
B.用戶使用同一終端設(shè)備（包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
C.用戶使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時間內(nèi)開立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類賬戶
D.不同用戶申請使用不同的綁定賬戶或不同手機(jī)號碼開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
E.開戶行為偏離多數(shù)用戶的一般習(xí)慣，如在異常時間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
最新試題
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
對于需要申請減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。