多項(xiàng)選擇題使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人“套現(xiàn)”,以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)()

A.累計(jì)交易金額200萬元
B.累計(jì)交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上


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1.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風(fēng)險事件應(yīng)采取哪些措施?()

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報案
D.收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)
E.處罰商戶拓展人員

2.多項(xiàng)選擇題信用卡惡意透支可追究刑事責(zé)任應(yīng)同時符合以下條件()

A.以非法占有為目的
B.超過規(guī)定透支限額或期限
C.發(fā)卡行已進(jìn)行了兩次催收
D.經(jīng)發(fā)卡行催收后超過3個月仍不歸還
E.無法聯(lián)系持卡人本人

3.多項(xiàng)選擇題龍卡信用卡催收策略制定的依據(jù)有()。

A.逾期時間長短
B.逾期金額大小
C.持卡時間長短
D.近期用卡情況
E.還款情況

4.多項(xiàng)選擇題龍卡信用卡逾期賬戶催收手段主要有()。

A.短信及電話
B.上門
C.訴訟
D.報案
E.委外

5.多項(xiàng)選擇題手機(jī)銀行“非簽約客戶”不可以辦理以下哪些手機(jī)銀行信用卡業(yè)務(wù)功能?()

A.申請信用卡(通過手機(jī)網(wǎng)站)
B.積分查詢
C.為他人信用卡還款
D.賬單查詢
E.設(shè)置約定賬戶

最新試題

不良資產(chǎn)證券化后,無需繼續(xù)追索。

題型:判斷題

拆遷安置房不能申辦裝修分期業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對于經(jīng)調(diào)查確認(rèn)持卡人將信用卡透支資金用于購房的,立即回收交易資金,并對客戶進(jìn)行警告教育,同時采?。ǎ┑裙芸卮胧?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

總行“龍卡信用卡"微信號目前設(shè)有哪些一級主菜單?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶通過手機(jī)銀行渠道辦理分期通,審批通過后在手機(jī)銀行點(diǎn)擊申請支用的有效期是多久?()

題型:單項(xiàng)選擇題

龍卡汽車卡的權(quán)益有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

出借本人信用卡給他人使用或利用本人信用卡代他人刷卡等,但未造成不良后果或者情節(jié)較輕的,給予輕微違規(guī)積分處理。

題型:判斷題

龍卡汽車卡金卡主卡年費(fèi)為200元/卡,金卡附屬卡年費(fèi)100元/卡,卡片開戶后首個賬單日收取,按年收取,費(fèi)用不得減免。不激活不收取年費(fèi)。未正常繳納年費(fèi)不得享受汽車卡權(quán)益。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)押品信息維護(hù)崗原則上應(yīng)在收取押品權(quán)證后的當(dāng)日內(nèi)將以下()等資料移交押品監(jiān)控管理崗。

題型:多項(xiàng)選擇題

責(zé)任收貸未回收本金的()%扣減中間業(yè)務(wù)收入。

題型:單項(xiàng)選擇題