A.建立內(nèi)部反洗錢機制及工作流程
B.及時報告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理(銀行業(yè)運行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
E.5年
A.被接管的商業(yè)銀行名稱
B.接管理由
C.接管組織
D.接管期限
E.接管方案
A.代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
B.與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
A.購買高額保險.然后低價贖回
B.購買金融債券
C.控制銀行
D.匿名存儲
E.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
最新試題
下列屬于中國人民銀行職責(zé)的有()。
洗錢的方式有()。
銀監(jiān)會的具體職責(zé)主要包括()。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,提取呆賬準(zhǔn)備金,沖銷呆賬。
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以運用的貨幣政策工具有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定,商業(yè)銀行貸款,應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8%,流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定,中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列()行為有權(quán)進行檢查監(jiān)督。
下列關(guān)于存款在法律上的含義,說法正確的是()。
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中,效益型、安全性和流動性同等重要。
銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)建立銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)督管理評價體系和風(fēng)險預(yù)警機制,根銀行業(yè)金融機構(gòu)的評級情況和風(fēng)險狀況,確定對其現(xiàn)場檢查的()采取的其他措施