《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）