下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。