A.一次調(diào)查、一次審查、一次審批
B.多次調(diào)查、一次審查、一次審批
C.多次調(diào)查、多次審查、一次審批
D.一次調(diào)查、多次審查、一次審批
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A.受理→調(diào)查→審查→審批→用信與貸款支付→貸后管理→信用收回
B.調(diào)查→受理→審查→審批→用信與貸款支付→貸后管理→信用收回
C.調(diào)查→受理→審查→審批→用信與貸款支付→信用收回→貸后管理
D.受理→調(diào)查→審查→審批→用信與貸款支付→信用收回→貸后管理
A.有刑事犯罪記錄
B.從事國家明令禁止的業(yè)務(wù)
C.有騙取銀行信用的行為
D.近24個(gè)月內(nèi)存在連續(xù)60天以上的逾期
A.農(nóng)戶小額貸款
B.個(gè)人商用車貸款
C.個(gè)人助業(yè)貸款
D.個(gè)人自用車貸款
A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人商用房貸款
C.綜合消費(fèi)貸款
D.個(gè)人薪資保障貸款
A.具有固定住所，或穩(wěn)定工作單位，或穩(wěn)定經(jīng)營場(chǎng)所
B.最近24個(gè)月內(nèi)不存在連續(xù)90天以上或累計(jì)180天以上逾期記錄
C.收入來源穩(wěn)定，具備按期償還信用的能力
D.對(duì)于經(jīng)營類貸款，要有合理的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，個(gè)人商用房貸款除外
最新試題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）