A.個(gè)人所得稅完稅證明
B.近半年簽訂的供銷(xiāo)合同
C.近半年經(jīng)營(yíng)實(shí)體銀行對(duì)賬單
D.投資經(jīng)營(yíng)收入證明
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A.18萬(wàn)元
B.20萬(wàn)元
C.要求借款人提供其他佐證收入
D.要求借款人提供流動(dòng)資產(chǎn)證明
A.等額本息
B.本息分別還
C.等額本金
D.利隨本清
A.業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)可不提供貸款用途證明
B.貸款發(fā)放后借款人需保留貸款用途證明材料
C.貸款發(fā)放后借款人需在規(guī)定時(shí)間向我行提供用途證明材料
D.放款前可不提供貸款用途證明，但須提供交易對(duì)象賬戶信息
A.借款人必須提供用途證明材料
B.借款人必須提供交易對(duì)象收款賬戶信息
C.不論何種情況，用途證明材料和交易對(duì)象收款賬戶信息必須在貸款審批前提供
D.在業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)交易對(duì)象尚不確定或交易尚未發(fā)生的，可暫提供用途聲明
A.住房
B.汽車(chē)
C.商業(yè)用房
D.外幣存款
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）