根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。