如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）

地域風險子項包括（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。