A.經(jīng)營行客戶部門調(diào)查并出具正式調(diào)查報告，直接或逐級報有權(quán)準入行下一級行客戶部門
B.有權(quán)準入行下一級行客戶部門調(diào)查并出具初步調(diào)查報告
C.有權(quán)準入行客戶部門審核并起草簽報，會簽信貸管理部及其他相關(guān)部門，報送有權(quán)審批人審批
D.有權(quán)準入行客戶部門根據(jù)有權(quán)審批人意見起草批復(fù)意見，經(jīng)有權(quán)審批人審批后直接或逐級批復(fù)至經(jīng)營行
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A.個人薪資保障貸款
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C.“房抵貸”
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A.個人質(zhì)押貸款只能用于消費類用途
B.個人薪資保障貸款只能用于消費類用途
C.個人“房抵貸”只能用于消費類用途
D.個人助業(yè)貸款只能用于經(jīng)營類用途
A.防止以虛假質(zhì)押物辦理貸款
B.嚴格執(zhí)行個人質(zhì)押貸款同城辦理要求，即貸款經(jīng)營行和作為質(zhì)押物的權(quán)利憑證開出行（或單位）必須所屬同一城市，嚴禁異地辦理個人質(zhì)押貸款
C.防止質(zhì)押權(quán)利憑證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴密被支取，質(zhì)押單證未經(jīng)所有權(quán)人書面承諾、簽字形成無效質(zhì)押
D.防止質(zhì)押物因交接、保管不善，被私自抽走或更換，形成無效質(zhì)押
A.個人助業(yè)貸款
B.房抵貸
C.個人黃金質(zhì)押貸款
D.個人薪資保障貸款
A.個人助業(yè)貸款
B.房抵貸
C.個人質(zhì)押貸款
D.個人薪資保障貸款
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）