A、交通銀行
B、招商銀行
C、恒豐銀行
D、中信銀行。
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A、工商銀行
B、農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)銀行
D、建設(shè)銀行
E、交通銀行
A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
B、中國(guó)進(jìn)出口銀行
C、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國(guó)銀行
A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資
C、支持進(jìn)出口貿(mào)易
D、支持國(guó)家開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資
A、中國(guó)進(jìn)出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車(chē)金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會(huì)
最新試題
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）