反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。