判斷題檢查、審批是管理工作的重要方法和手段,要用得及時、用得恰當、用得有效。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
4.多項選擇題對于客戶銀行流水的查驗包括()。
A.流水的表面,如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額,包括收入、支出和結余合理性
C.流水中根據結算規(guī)則進行驗證結息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水,審查流水開戶行信息,與客戶經營場地是否為同一區(qū)域
5.多項選擇題對于離異客戶,在業(yè)務辦理過程中不僅僅要關注當前產權證書登記的產權人,還應當進一步核實()中對抵押物產權歸屬的約定。
A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調解書
D.雙方書寫的承諾書
最新試題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議()。
題型:多項選擇題
核心系統(tǒng)9698“內部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內部賬戶支持哪些查詢方式?()
題型:多項選擇題
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
題型:多項選擇題
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
題型:多項選擇題
境內人士辦理社??ㄊ状紊觐I時,必須提供的資料有()。
題型:多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(子項BK)時,營業(yè)網點核查情況屬實后,應如何處理?()
題型:單項選擇題
客戶類核算種類是由()構成。
題型:多項選擇題
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
題型:多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下關于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中,正確的是()。
題型:多項選擇題