A.事業(yè)部總裁領(lǐng)導(dǎo)，事業(yè)部總裁
B.支行行長領(lǐng)導(dǎo)下，支行行長
C.總行兩大總部領(lǐng)導(dǎo)下，總行兩大總部
D.分行行長領(lǐng)導(dǎo)下，分行行長
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A.記過或記大過
B.移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任
C.開除黨籍
D.解除勞動合同或給予開除處分
A.從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對客戶如實詳細(xì)提示產(chǎn)品的特點和風(fēng)險，切實保護客戶權(quán)益；不得采取隱瞞或誤導(dǎo)等不正當(dāng)手段，損害客戶權(quán)益
B.從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵循公平競爭、客戶自愿原則，不得違規(guī)攬存、低價傾銷，但可通過介紹同業(yè)產(chǎn)品缺陷以盡快促使客戶決定達成交易
C.從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時報告大額交易和可疑交易，履行反洗錢義務(wù)
D.從業(yè)人員在社會交往和商業(yè)活動中，應(yīng)當(dāng)廉潔從業(yè)，自覺抵制商業(yè)賄賂及不正當(dāng)交易行為
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。