行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。

金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

履行客戶身份識別的程序有哪些？