單項(xiàng)選擇題2007年(),金融行動(dòng)特別工作組(FATF)全體會(huì)議以協(xié)商一致方式同意中國成為該組織正式成員。

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)違反反洗錢規(guī)定行為的行政處罰決定由()作出。

A、中國人民銀行;
B、國家外匯管理局;
C、銀監(jiān)局;
D、公安機(jī)關(guān)。

3.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

4.單項(xiàng)選擇題我國具有FIU(金融情報(bào)中心)職能的機(jī)構(gòu)是()。

A.中國人民銀行反洗錢局;
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司;
C.中國人民銀行支付結(jié)算司;
D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

5.單項(xiàng)選擇題2003年以前,承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作的是()。

A.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會(huì)
D.海關(guān)
E.公安部

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題