單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將（）。

A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調查工作結束
D、永久保留


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3.單項選擇題金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取下列措施，其中下列說法錯誤的是（）。

A、責令金融機構停業(yè)整頓
B、吊銷其營業(yè)執(zhí)照
C、取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
D、責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

4.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是指（）。

A、構成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B、金融機構人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C、金融機構的總部或者指定機構收到其分支機構之日起計算
D、構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算