單項選擇題下列（）存款人，不可以申請開立基本存款賬戶。
A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位
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1.單項選擇題下列（）不可以轉入個人銀行結算賬戶。
A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉存
D、納稅退還
2.單項選擇題合格投資者在我國境內從事證券投資業(yè)務可開立人民幣特殊賬戶，賬戶的收入范圍不包括（）。
A、結匯資金
B、現金股利
C、境內托管費
D、債券利息
3.單項選擇題2005年3月，中國人民銀行總行對（）違反反洗錢規(guī)定情況進行了通報。
A、工商銀行南海支行
B、農業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設銀行樟樹市支行
4.單項選擇題2005年，廣東省公安機關與人民銀行、外匯管理局等多部門聯合開展了一項打擊“地下錢莊”的專項行動，行動代號是（）。
A、粵鷹行動
B、獵犬行動
C、斷流行動
D、獵豹行動
5.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。
A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構反洗錢規(guī)定
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題