多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其（）等信息。

A、資金來源
B、資金構成
C、經濟狀況或者經營狀況
D、資金用途


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2.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應采取合理方式確認代理關系存在后，應當（）。

A、留存代理人和被代理人的身份證復印件
B、按規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施
C、核對代理人的有效身份證件或者證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進行客戶身份識別（）

A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D、客戶被公安機關立案偵查的

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機構應當重新識別客戶身份（）。

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的