A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
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A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、預防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護金融秩序
A、中國華安基金管理公司
B、萬家樂財務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國利貨幣經(jīng)紀有限公司
A、了解客戶及其交易目的
B、了解客戶及其交易性質(zhì)
C、了解實際控制客戶的自然人
D、了解交易的實際受益人
A、確保能足以重現(xiàn)每項交易
B、為識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件提供信息
D、為客戶報告大額交易提供方便
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。