A、監(jiān)測恐怖融資行為
B、防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動
C、規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為
D、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別行為
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A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.農(nóng)村信用合作社
E.金融資產(chǎn)管理公司
A、人民幣大額
B、外幣大額
A、人民幣可疑
D、可疑
A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C、收單行
D、總行
A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C、收單行
D、總行
A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C、收單行
D、總行
最新試題
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。